TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025, des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2025, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß § 289a HGB und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Der Vorstand hat operative erneut eine sehr gute Leistung erbracht. Die Immobilien sind im guten Zustand, nahezu voll vermietet und man macht sich Gedanken über eine Weiterentwicklung des Geländes. Das ausgereichte Upstream-Loan wird kritisch gesehen, beruht jedoch auf einer Anweisung des Großaktionärs, der die Gesellschaft beherrscht.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Es sind keine Gründe erkennbar, die gegen die Entlastung des Aufsichtsrate für die Arbeit im GJ 2025 sprechen.
TOP 4 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 sowie die gegebenenfalls beauftragte prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2026
Zustimmung
Begründung: Die axis advisory + audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist eine mittelständisch geprägte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die in die axis Beratungsgruppe eingebunden ist. Das Prüfungshonorar von 60 TEuro aus 2025 erscheint angemessen. Es spricht daher nichts gegen deren Wiederwahl.
TOP 5 Beschlussfassung über die Billigung des gemäß § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Der Vergütungsbericht ist transparent und es gibt keine Anhaltspunkte, dass vom Vergütungssystem abgewichen wurde.
TOP 6 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für den Vorstand
Ablehnung
Begründung: Das Vergütungssystem ist einfach und nachvollziehbar und die Gesamtvergütung ist angemessen begrenzt. Jedoch ist die variable Vergütung ausschließlich kurzfristig gestaltet, so dass dem System nicht zugestimmt werden kann.
TOP 7 Wahlen zum Aufsichtsrat
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 7.1 Herrn Peter Schebo
Zustimmung
Begründung: Herr Schebo ist als Wirtschaftsprüfer bestens geeignet, die Finanzen und deren Planung zu kontrollieren. Es spricht daher nichts gegen seine Wahl.
TOP 7.2 Herrn Prof. Dr. Alexander Goepfert
Zustimmung
Begründung: Herr Prof. Dr. Goepfert hat umfangreiche Erfahrung im Management von Immobiliengesellschaften. Er ist bestens geeigent, dem Aufsichtsrat vorzusitzen.
TOP 8 Wahl eines Ersatzmitglieds zum Aufsichtsrat: Herrn Alexander Blachut
Zustimmung
Begründung: Herr Blachut hat Erfahrung im Immobiliensektor und erscheint als Ersatzkandidat geeignet zu sein.
TOP 9 Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln ohne Ausgabe neuer Aktien und die anschließende Neueinteilung des Grundkapitals (Aktiensplit) sowie die erforderlichen Satzungsänderungen
Ablehnung
Begründung: Es ist nicht ersichltich, wieso gerade jetzt die Handelbarkeit der Aktie erhöht werden soll. Die Stämme weisen nur noch einen Streubesitz von 5 % auf, die Vorzüge von 26 %. Bei Durchführung der Kapitalerhöhung würde aber voraussichtlich aufgrund von Rundungsdifferenzen die an den Streubesitz zu zahlende Garantiedividende etwas geringer ausfallen. Daher überwiegen aus Sicht der freien Aktionäre die Nachteile die Vorteile deutlich.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden
Keine Abstimmung erforderlich