TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für die Koenig & Bauer AG und die Koenig & Bauer-Unternehmensgruppe zum 31. Dezember 2025, des nichtfinanziellen Konzernberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Koenig & Bauer AG für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Die vom Vorstand gesteckten Jahresziele wurden erreicht und die operative Ertragskraft konnte gesteigert werden. Die Umsetzung der Konzernfokussierung und die strategische Neuausrichtung wird vom Vorstand konsequent vorangetrieben.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Koenig & Bauer AG für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Der Bericht des Aufsichtsrats im Geschäftsbericht lässt darauf schließen, dass der Aufsichtsrat seine Aufgaben gewissenhaft und umfassend erfüllt hat.
TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie vorsorgliche Wahl des Prüfers für den Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2026
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 4.1 “Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Niederlassung Nürnberg, wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 bestellt.”
Zustimmung
Begründung: Es sind keine Gründe bekannt, die gegen eine Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sprechen würde. Die Prüfungsgesellschaft hat auch im vergangenen Jahr nur minimale Zahlungen für Steuerberatungsleistungen erhalten. Die von der SdK geforderte weitgehende Trennung zwischen Abschlussprüfung und Beratung wird somit eingehalten.
TOP 4.2 “Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Niederlassung Nürnberg, wird zum Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026 bestellt.”
Zustimmung
Begründung: siehe TOP 4.1
TOP 5 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025
Zustimmung
Begründung: Der vorgelegte Vergütungsbericht ist umfassend, nachvollziehbar, transparent und erfüllt die formalen Anforderungen nach §162 AktG.
TOP 6 Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses und die entsprechende Satzungsänderung (Anpassung Ziffer 5.3, Abschnitt II)
Zustimmung
Begründung: Die SdK steht Kapitalvorratsbeschlüssen, die das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen, grundsätzlich skeptisch gegenüber. Dies gilt um so mehr, wenn dieser Bezugsrechtsausschluss auch bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen gelten soll. Da jedoch die vorliegende Beschlussfassung zum Kapitalvorratsbeschluss 10% des Grundkapitals nicht überschreitet, stimmen wir zu.
Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
Keine Abstimmung erforderlich